Verificação
Saiba como ser verificado para uma negociação o mais segura possível
Instruções para verificação KYC (Conheça Seu Cliente)
Conheça Seu Cliente (KYC) é um princípio regulatório que exige que instituições financeiras verifiquem a identidade de seus clientes antes de realizar transações.
O KYC ajuda a proteger tanto a empresa quanto seus clientes contra fraudes e outras atividades criminosas.
A verificação de conta é um conjunto de medidas que ajuda os corretores a garantirem que seus clientes são maiores de idade e têm meios para financiar suas contas.
A verificação de conta também ajuda a prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas.
Para concluir o processo de verificação, os clientes devem enviar cópias digitalizadas ou fotografias em alta resolução de seus documentos de identificação dentro de dois dias após a abertura de suas contas de negociação.
Clientes que fizeram um depósito com cartão bancário
Para verificar sua conta, é necessário enviar um documento de identidade válido, como passaporte ou carteira de motorista. Além disso, você precisa fornecer um comprovante de endereço, que pode ser uma conta de serviços públicos ou um extrato bancário. Residentes da UE podem fornecer uma conta de luz, internet ou telefone móvel em seu nome, emitida nos últimos três meses. Também é necessário fornecer uma foto do cartão bancário usado para o depósito. Por fim, você deve preencher e assinar um formulário de declaração enviado pelo departamento de verificação para seu e-mail.
Clientes que fizeram um depósito em criptomoeda
Documento de identidade, comprovante de identidade
Requisitos dos documentos:
A cópia dos documentos deve ser colorida e totalmente legível
As margens do documento com cantos e bordas devem estar totalmente visíveis, sem cortes
A imagem não deve conter vestígios de edição gráfica, elementos apagados, anotações, palavras riscadas ou qualquer tipo de correção
Os documentos devem estar válidos no momento da solicitação e conter todos os selos e assinaturas apropriados
Além disso, é importante garantir que todos os documentos estejam claros e fáceis de ler para evitar atrasos no processo de verificação